枫华实业:2022年年度股东大会决议公告
枫华实业资讯
2023-04-06 17:03:09
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-06



证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:申万宏源承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 5 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长马维理

6.召开情况合法合规性说明:



本次股东大会召集、召开时间、方式及召集人资格和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;





3.公司董事会秘书列席会议;



财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容:



《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:



《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了总结。

公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行了各项职权,尽到了勤勉尽责的义务

2.议案表决结果:



普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决。

(三)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容:



上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,并出具编号为“上会师报字(2023)第 1516 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容:



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2022 年年度报告及年度

报告摘要,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500