枫华实业:第三届董事会第六次会议决议公告
枫华实业资讯
2023-03-14 17:42:14
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公告日期:2023-03-14


证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马维理

6.会议列席人员:监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事
会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》对 2022 年度公司总经理在生产经营、安全管
理、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了一一汇总,提出了工作中需改进的地方。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计,并出具编号为“上会师报字(2023)第 1516 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了 2022 年年度报告及年度
报告摘要,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:

根据《2022 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

公司董事会提请于 2023 年 4 月 5 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;……
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