公告日期：2022-04-28

证券代码：838566 证券简称：中人网 主办券商：西部证券
北京中人网信息咨询股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙枫

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事孙枫、吴振良、胡甜、常扬、唐斌地因在外地以通讯方式参与表决。
董事李超平因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

根据公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2021 年度拟不进行利润
分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补亏损 超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年
度报告》（公告编号：2022-016）及《北京中人网信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会关于 2021 年年度审计报告带持续经营
重大不确定性段落的无保留意见的专项说明报告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于修订< 信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董……
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