公告日期：2018-04-25

证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



关于2018年度日常性关联交易预计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计购销商品的关联交易和关联租赁的关联交易。



(二)关联方关系概述



1、深圳市中牧饲料有限公司



深圳市中牧饲料有限公司为公司股东，直接持有公司414066



股股份，占公司总股本的2.76%。



2、沈阳樱胜生物技术有限公司



沈阳樱胜生物技术有限公司为公司股东，直接持有公司289847



股股份，占公司总股本的1.93%。



3、河南银发牧业有限公司



河南银发牧业有限公司的股东是公司股东王丙艮和他的配偶，王丙艮直接持有公司3855985股股份，占博善生物总股本的



25.71%。



(三)表决和审议情况



2018年04月25日，公司第一届董事会第八次会议决议通过了



《关于预计2018年度关于日常性关联交易的议案》。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



沈阳樱胜生物技 沈阳市沈北新区宏业街 企业法人 刘一飞



术有限公司 12-3号



深圳市中牧饲料 深圳市宝安区前进二路



有限公司 桃源居南面深圳市智慧 企业法人 刘明宝



创新中心A座312室



河南银发牧业有 新郑市新村镇水泉村 企业法人 王丙艮



限公司



(二)关联关系



1、深圳市中牧饲料有限公司直接持有公司414066股股份，占



博善生物总股本的2.76%。



2、沈阳樱胜生物技术有限公司直接持有公司289847股股份，



占博善生物总股本的1.93%。



3、河南银发牧业有限公司的股东是公司股东王丙艮和他的配偶，王丙艮直接持有公司3855985股股份，占博善生物总股本的25.71%。



三、交易协议的主要内容



1、原料采购的关联交易



2018年公司向深圳市中牧饲料有限公司采购原料。 2018年预计



发生原料采购日常性关联交易金额60.00万元以内。



2、关联租赁情况



2013年11月29日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公



司与股东沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街12-2号的厂房和12-3号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约2453平方米，其中厂房2013平方米，办公楼440平方米，租赁期限自2013年11月1日到2023年12月14日止，约定每月支付租金。 2015年12月15日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与股东沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街12-1号的厂房和12-3号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约1048平方米，其中厂房1000平方米，办公楼48平方米，租赁期限自2015年12月15日到2023年12月14日止，约定每月支付租金。 2017年9月1日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限公司与股东沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街12-1号的东侧厂房出租给公司使用，出租部分的面积1000平方米，租赁期限自2017年9月1日到2023年12月14日止，约定每月支付租金。 2018年预计发生房屋租赁日常性关联交易金额150.00万元。



3、购销商品的关联交易



2018年公司向河南银发牧业有限公司销售产品。2018年预计发生



购销商品日常性关联交易金额50.00万元以内。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述……
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