公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-023



证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州博善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月21日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长潘军先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，并提交股东



大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《因增加注册资本修改 <公司章程>的议案》，并提



交股东大会审议



公告编号：2017-023



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于广州博善生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》，并提交股东大会审议



表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。董事潘军、张伟强、



陈晨、马春平回避表决。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励方案相关事宜和工商变更登记的议案》，并提交股东大会审议 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的



议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



1.经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》;



2.本次会议审议的各项议案。



广州博善生物科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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