公告日期：2017-03-28

证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



1、哈尔滨嘉里动物营养科技有限公司



哈尔滨嘉里动物营养科技有限公司为公司股东王海艳参股设立的公司，王海艳直接持有公司 26,846股股份，占公司总股本的0.46%。



2、潘军



潘军为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 1,989,500



股股份，占公司总股本的34.1%。



3、王丙艮



王丙艮为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 1,500,000



股股份，占公司总股本的25.71%。



4、杨定豪



杨定豪为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 949,000



股股份，占公司总股本的16.26%。



(三)表决和审议情况



2017年3月24日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关



于偶发性关联交易的议案》，表决情况：针对交易第一项事项，会议以5票同意，0票反对，0 票弃权审议通过；针对交易第二项事项，关联董事潘军、杨定豪回避表决，其他董事全部通过，3票同意，0票反对，0票弃权。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



哈尔滨嘉里动物 哈尔滨市香坊区公滨路



营养科技有限公 201号 有限责任公司 于晓芳



司



潘军 广东省深圳市罗湖区宝 自然人 --



安北路人才大市场大厦



王丙艮 河南省新郑市城关镇朝 自然人 --



东五巷4号



广东省佛山市顺德区大



杨定豪 良街道锦城花园第五座 自然人 --



13A03



(二)关联关系



1、哈尔滨嘉里动物营养科技有限公司为公司股东王海艳参股设立的公司，王海艳直接持有公司 26,846股股份，占公司总股本的0.46%。



2、潘军、王丙艮、杨定豪均持有公司5%以上股份的股东，三人



为公司的共同实际控制人，潘军担任公司法定代表人、董事、总经理，杨定豪担任公司董事。



三、交易协议的主要内容



1、购销商品的关联交易



公司于2016年5月2日采用赊销方式向关联方哈尔滨嘉里动物营



养科技有限公司出售“养元宝-15”2.9万公斤，单价为2.787611元，



售价合计80,840.71元。



2、关联担保关联交易



公司子公司哈尔滨博善联合生物饲料有限公司拟与亿多世（中国）租赁有限公司签订《租赁合同》，以满足子公司哈尔滨博善联合生物饲料有限公司日常生产和经营之需。公司共同实际控制人潘军、杨定豪、王丙艮拟分别为哈尔滨博善联合生物饲料有限公司在《租赁合同》项下债务提供担保并签署《保证担保协议》。



关联方提供担保的担保方式为：无条件和不可撤销的连带责任保证；被担保的主债务为：哈尔滨博善联合生物饲料有限公司在《租赁合同》项下所有义务；保证期间为：自《保证担保协议》生效之日起至《租赁合同》项下哈尔滨博善联合生物饲料有限公司的义务履行期限届满之后2年止。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关联方业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。