公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-023



证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



8月28日上午9:00在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，



会议通知已于2017年8月18日以书面方式送达。会议应出席董事 5人，



实际出席董事 5 人，会议由公司董事长钟木生先生主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>的议案》；



议案内容：《2017 年半年度报告》



表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）审议通过了《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；



议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公告编号：2017-023



三、备查文件



经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



东莞市维斗科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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