公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-011

证券代码：838560 证券简称：昶桦股份 主办券商：中原证券

盐城市昶桦户外用品股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



盐城市昶桦户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年6月14日上午9：00时在公司会议室召开，由董事长严正华主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。二、议案审议情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向江苏银行盐城盐都支行申请贷款的议案》



1、议案内容：为满足公司经营发展需要，公司拟向江苏银行盐城盐都支行申请贷款，贷款总金额为人民币18,000,000.00元(大写：壹仟捌佰万元整)，期限为壹年，自款项到达公司账户之日起开始起算，公司以自有不动产（宗地面积20256.00平方、房屋建筑面积16691.09平方）为贷款进行抵押担保，不动产权证号为苏（2017）盐城市不动产权第0045931号。同时，股东严正华、秦霞，盐城市华



公告编号：2018-011

普轻纺机械有限公司提供连带责任保证，具体事宜以公司与江苏银行盐城盐都支行签订的贷款合同为准。



关联担保相关议案已经公司第一届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议通过，关联担保额度在年初预计范围内，无需另行审议。



2、议案表决情况：



同意3票；弃权0票；反对0票。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事严正华、秦霞回避表决。



4、本议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录



《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



盐城市昶桦户外用品股份有限公司

董事会


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