公告日期：2018-04-25

证券代码：838560 证券简称：昶桦股份 主办券商：中原证券



盐城市昶桦户外用品股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



盐城市昶桦户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月24日上午9：00时在公司会议室召开，由董事长严正华主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年年度报告及摘要予以汇报。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（二）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年年度总经理工作报告予以汇报。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案不需要提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年年度工作情况。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过了《关于2017年度财务决算的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年年度财务决算情况予以汇报。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议通过了《关于2018年度财务预算的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018



年年度财务预算情况予以汇报。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。



（六）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》



1、议案内容：公司董事会拟定于2018年6月8日在本公司三楼



会议室召开2017年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十四次



会议、第一届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案不需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。



2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



4、本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（八）审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》



1、议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。



2、表决情况：同意票数为……
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