公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-022

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 13 日以
书面方式发出
5.会议主持人：职工代表监事高明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举高明为公司第三届监事会职工代表监事的

公告编号：2021-022

的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 12 月 9 日任期届满，需要进行换
届选举，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举高明为公司第三届监事会职工代表监事。经核查，高明未被纳入失信联合惩戒
对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盘锦海兴科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

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