公告日期:2019-06-03
山东同创精细化工股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月30日
2.会议召开地点:山东同创精细化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月23日以直接送达方式发出
5.会议主持人:李庆同
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李庆同先生继续任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名李庆同先生继续任公司第三届董事会董事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李旨安先生继续任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名李旨安先生继续任公司第三届董事会董事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举崔孝军先生任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满,根据《公司法》
公司第三届董事会董事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举崔春富先生任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名崔春富先生任公司第三届董事会董事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名吴佃仪先生任公司第三届董事会董事,任期三年,自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会董事就任之前,原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限……
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