公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-036
证券代码:838550 证券简称:沃杰森 主办券商:财信证券
广东沃杰森环保科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以电话、短信邮件
方式发出
5.会议主持人:周义斌
6.会议列席人员:信息披露人员周秀林
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-036
经公司董事会审议,认为 2022 年半年度报告的编制和审查符合相关法律、法规的规定,真实、准确、完整地反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财
务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《广东沃杰森环保科技股份有限公司2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。
公告编号:2022-036
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
广东沃杰森环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。