公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-018
证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券
河南金博士种业股份有限公司
关于取消独立董事及相关工作制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、基本情况
河南金博士种业股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划调整,暂不设立独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、 审议与表决情况
公司于 2024 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议并通过了
《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议
三、 备查文件
《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
河南金博士种业股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 6 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。