公告日期:2024-06-06
公告编号:2024-017
证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券
河南金博士种业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度和独立判断的原则,对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议案,发表如下独立意见:
一、关于调整董事会组成并修改<公司章程>的议案
经认真核查,我们认为:公司结合资本市场环境发展和政策及公司未来战略发展规划考虑,经公司认真研究决定,暂不设立独立董事并调整董事会组成成员,将董事会组成人数由 9 人减少至 5 人,并对《公司章程》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。是公司实际根据情况进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、关于修改<董事会议事规则>的议案
经认真核查,我们认为:鉴于公司暂不设立独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司拟对《董事会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。
三、关于取消独立董事及<独立董事工作制度>等相关制度的议案
公告编号:2024-017
经认真核查,我们认为:鉴于公司战略规划调整,暂不设立独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
河南金博士种业股份有限公司
独立董事:陈琪 、黄长玲、刘朝旺
2024 年 6 月 6 日
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