公告日期:2024-04-29
证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券
河南金博士种业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长闫永生先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈琪、黄长玲、刘朝旺对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈琪、黄长玲、刘朝旺对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,基于股东长远利益考虑,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈琪、黄长玲、刘朝旺对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议
案》
1.议案内容:
为满足公司及控股子公司经营发展的需要,公司 2024 年度计划对外申请总额度不超过 20,000 万元人民币的综合授信(对象包括:银行等金融机构)。上述授信额度在有效期内可循环申请,期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信可能涉及公司实际控制人闫永生提供担保或者公司以自身拥有的固定资产、无形资产等资产进行抵押或质押。涉及的具体事项以实际签署相应合同为准。
闫永生为上述借款……
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