公告日期：2023-12-22

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长闫永生先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数91,716,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对前期会计差错进行了更正，并对相应期间的合并及母公司财务报表进行了追溯调整，涉及的财务报告期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

对此次 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正出具了《2020-2022 年度

会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]230Z3112 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966 号），公司根据该审计报告对前期会计差错进行了更正，并对 2023 年 1-9 月的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司董事会同意对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度财务报表和附注进行更正。2.议案表决结果：



普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审计报告的议案》

1.议案内容：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行

审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966 号），公司根据审计报告同时更正了 2023 年三季度报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 91,716,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的

议案》

1.议案内容：



根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 9 月30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了……
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