公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-133

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 28
日、2023 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第八次会议、2023 年第三次临时股东
大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）。根据相关监
管要求，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关
于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，对本次发行上市方案中的发行底价进行调整，具体如下：

调整前：

发行底价：

发行底价为 10 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素和询价结果，以及发行前权益分派等事项，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，董事会将视情况调整发行价格。

调整后：

发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，以及发行前权益分派等事项，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。


公告编号：2023-133

根据 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，上述调整在董事会授权事项范围内，无需提交股东大会审议。

河南金博士种业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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