公告日期：2023-12-07

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券
河南金博士种业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838549 金博士 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对前期会计差错进行了更正，并对相应期间的合并及母公司财务报表进行了追溯调整，涉及的财务报告期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对此次 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正出具了《2020-2022 年度
会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]230Z3112 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966 号），公司根据该审计报告对前期会计差错进行了更正，并对 2023 年 1-9 月的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。
（二）审议《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司董事会同意对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度财务报表和附注进行更正。（三）审议《关于 2023 年 1-9 月审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行
审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966 号），公司根据审计报告同时更正了 2023 年三季度报告。
（四）审议《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 9 月30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《河南金博士种业股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，出具了《河南金博士种业股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3114 号）。
（五）审议《关于公司<最近三年一期非经常性损益鉴证报告>的议案》

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需
要，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021
年度、2020 年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《河南金博士种业股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z3113 号）。
（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司
编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会……
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