公告日期：2023-12-07

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券
河南金博士种业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴景忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容：

2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 15 日，公司分别召开了第五届监事会第六
次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简
称“本次发行上市”）。

根据相关监管要求，公司决定对本次发行上市方案中的发行底价进行调整。具体如下：

调整前：

发行底价：

发行底价为 10 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素和询价结果，以及发行前权益分派等事项，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定；如果将来市场环境发生较大变化，董事会将视情况调整发行价格。

调整后：

发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，以及发行前权益分派等事项，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

除上述调整外，公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司对前期会计差错进行了更正，并对相应期间的合并及母公司财务报表进行了追溯调整，涉及的财务报告期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对此次 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正出具了《2020-2022 年度
会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]230Z3112 号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966 号），公司根据该审计报告对前期会计差错进行了更正，并对 2023 年 1-9 月的合并及母公司财务报表进行了追
溯调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司同意对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度财务报表和附注进行更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年 1-9 月审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行
审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2023]230Z3966 号），公司根据审计报告同时更正了 2023 年三季度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。