公告日期:2023-12-07
证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券
河南金博士种业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长闫永生先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》1.议案内容:
2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 15 日,公司分别召开了第五届董事会第八
次会议、2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请公开发行股
票并在北交所上市的议案》,公司拟申请公开发行股票并在北交所上市(以下简称“本次发行上市”)。
根据相关监管要求,公司决定对本次发行上市方案中的发行底价进行调整。具体如下:
调整前:
发行底价:
发行底价为 10 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素和询价结果,以及发行前权益分派等事项,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定;如果将来市场环境发生较大变化,董事会将视情况调整发行价格。
调整后:
发行底价:
以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时,综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果,以及发行前权益分派等事项,并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。
除上述调整外,公司本次发行上市具体方案的其他内容不变。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈琪、黄长玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司对前期会计差错进行了更正,并对相应期间的合并及母公司财务报表进行了追溯调整,涉及的财务报告期间为 2020 年度、2021 年度、2022 年度。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
对此次 2020 年度、2021 年度、2022 年度会计差错更正出具了《2020-2022 年度
会计差错更正的专项说明》(容诚专字[2023]230Z3112 号)。容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司 2023 年 1-9 月的财务报告进行审计,并出具标准无保留意见的《审计报告》(容诚审字[2023]230Z3966 号),公司根据该审计报告对前期会计差错进行了更正,并对 2023 年 1-9 月的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈琪、黄长玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司对前期会计差错进行了更正,并对 2020 年度、2021 年度、2022 年度的合并及母公司财务报表进行了追溯调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,公司董事会同意对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度相关财务报表及附注进行更正。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈琪、黄长玲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年 1-9 月审计报告的议案》
1.议案内……
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