公告日期:2023-10-31
公告编号:2023-119
证券代码:838549 证券简称:金博士 主办券商:中泰证券
河南金博士种业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴景忠先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<河南金博士种业股份有限公司 2023 年第三季度财务报告>
的议案》
1.议案内容:
同意公司编制的《河南金博士种业股份有限公司 2023 年第三季度财务报
告》。
公告编号:2023-119
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改完成情况的议
案》
1.议案内容:
公司对 2020 年度-2023 年 1-9 月关联方对公司的资金占用情况予以确认。该
等关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位,并非关联方主观故意占用公司资金,且资金占用所涉金额较小,未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易但不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。
三、备查文件目录
《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
河南金博士种业股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 31 日
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