公告日期：2023-04-28

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券
河南金博士种业股份有限公司子公司管理制度

(北京证券交易所上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2023 年 4 月 28 日第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南金博士种业股份有限公司

子公司管理制度

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强河南金博士种业股份有限公司（以下简称“公司”）
对子公司的管理，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保
子公司规范、高效运作，经营业务符合公司的战略发展方向，有效控制
子公司的经营风险，提高公司整体资产运营质量，最大程度地保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，及《河南金博士
种业股份有限公司章程 》（ 以下简称“《公司章程》”），制订本制度。
调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。具体包括：

（一）公司独资设立的法人或其他组织；

（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股权/股份的公司；

（三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份不超过50 %，但 能够决定其执行董事或董事会半数以上成员组成的企业；

（四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权/股份不超过50%，但在其股东（大）会有50%以上表决权，或通过协议或其他安排能够实际控制的企业。

第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，子公司参照本制度要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。

第四条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

第二章 子公司董事、监事、高级管理人员的产生和职责

第五条 公司通过子公司股东（大）会行使股东权利，制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
第六条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事长提名，经提交子公司董事会（执行董事 ）、股东（大）会审议后，按子公司公司章程规定产生。

第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

（一 ）依法行使董事 、监 事、高级管理人员义务，承 担董事 、监 事、高级管理人员责任；

（二 ）督 促子公司认真遵守国家有关法律、法 规的规定，依法经营，
规范运作；协调公司与子公司间的有关工作，切实维护公司及子公司的利益；

（三）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（六 ）列入子公司董事会（ 执行董事）、监事 会（监事）或股 东（大）会审议的事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东大会审议；

（七）承担公司交办的其它工作。

第八条 公司委派子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程，对 公司和任职子公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第九条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，考核不符合公司要求者，公司可将提请子公司董事会（执行董事）、股东（大）会按其章程规定予以更换。

第十条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，子公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。

第三章 财务管理

第十一条 公司对子公司的投资规模和方向，资产结构、资产安全，成本利润等实施监督、指导和建议。


第十二条 子……
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