公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-123

证券代码：838547 证券简称：天盛股份 主办券商：东方证券

南通天盛新能源股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十八次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《南通天盛新能源股份有限公司章程》《南通天盛新能源股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南通天盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：

一、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

经审阅，我们认为本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。经我们对各董事候选人的审查,认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们一致同意《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。


公告编号：2023-123

独立董事：周元、叶玲、季翔

2023年11月28日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。