公告日期:2023-11-28
公告编号:2023-112
证券代码:838547 证券简称:天盛股份 主办券商:东方证券
南通天盛新能源股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:毛平
6. 会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通天盛新能源股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-112
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名毛平先生、朱鹏先生、陈亮先生、黄菊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期三年,上述非独立董事均为连选连任,自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。除以上候选人之外公司没有收到股东推荐的其他非独立董事人选。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举南通天盛新能源股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周元先生、季翔先生、叶玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,上述独立董事均为连选连任,自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。除以上候选人之外公司没有收到股东推荐的其他独立董事人选。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事周元、叶玲、季翔对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-112
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定,公
司拟于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通天盛新能源股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
南通天盛新能源股份有限公司
董事会
20……
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