公告日期：2020-04-29

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2020 年 4 月 29 日第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条 为了规范深圳市住美新能源连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）的信
息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是
社会公众投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露
管理办法》（以下简称“信息披露管理办法”）等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》对信息披露事务的有关规定，制定本管理制度。

第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
和公司各部门、各子公司及相关人员有约束力。

第三条 公司股票、可转换公司债券及其他证券品种在全国股份转让系统挂牌后应按照
本制度规定和相关法律、法规及规范性文件的规定履行信息披露义务。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对上述证券品种的信息披露、暂停及恢复转让、终止及重新挂牌以及公司并购重组等事宜另有规定的，从其规定。


第四条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持续
信息披露包括定期报告和临时报告。

第五条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券
品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六条 公司应当制定信息披露事务管理制度，经董事会审议后及时向全国股份转让系
统公司报备并披露。

公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向全国股份转让系统公司报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第七条 公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及高级管理人员的
任职、职业经历及持有公司股票情况。

有新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当在两个转让日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。

第八条 董事、监事及高级管理人员应当在公司挂牌时签署遵守全国股份转让系统公司
业务规则及监管要求的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》（以下简称
“承诺书”），并向全国股份转让系统公司报备。

新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后五个转让日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后五个转让日内签署上述承诺书并报备。

第九条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审
查的重大信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时
间。

公司发布的公告文稿应当使用事实性描述语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第十条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到信息披露管理办法规定的披露标准，
或者信息披露管理办法没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产

生较大影响的，公司应当及时披露。
第十一条 本制度经董事会审议后及时向全国股份转让系统公司报备并披露。如公
司成为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司，则适用本制度中有关创新层公
司的信息披露标准。

第二章定期报告

第十二条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告。年度报告中的财务报
告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务
所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。
第十……
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