公告日期：2020-04-29

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2020 年 4 月 29 日第二届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：


第一章 总则

第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率
和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以
及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称“本
规则”）。

第二章 董事会的组成及职权

第二条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。因董事
辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候
选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职
责。

第三条 董事长、副董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长、副董事长
任期3年，可以连选连任。

第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；

(八) 根据国家有关规定，在股东大会授权范围内，，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订公司章程的修改方案；


(十三) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事长在董事会闭会期间行使本章程规定的董事会职权的第十三、十四项职权。董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的2/3以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应该明确、具体。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。
第五条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行和实施情况；

(三) 董事会授予的其他职权。

副董事长协助董事长工作，当董事长不履行或不能履行职责时，副董事长可代行董事长职权。
第六条 董事长不能履行职权或不履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职
权。

第三章 董事会会议的召开

第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全
体董事和监事。

第八条 有下列情形之一的，董事会应在十日内召集临时董事会会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 董事长认为必要时；

(三) 三分之一以上董事联名提议时；

(四) 监事会提议时。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应向董事长提交经提议人签字（盖章）
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；……
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