公告日期：2020-04-29

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 11:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838545 住美股份 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的 2 名见证律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。
（三）审议《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
议案详情请参见公司同日公告的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。（五）审议《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度财务决算报告》《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2020 年度财务预算报告》深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案详情请参见公司同日公告的《2019 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。
（九）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案详情请参见公司同日公告的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。
（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-011）。
（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。
（十三）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。
（十五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。
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