公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-001
证券代码:838545 证券简称:住美股份 主办券商:中山证券
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王红梅
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司现提议改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年年度财务审
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计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案详情请参见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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