公告日期:2019-05-21
深圳市住美新能源连接系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数73,788,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容:
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
同意股数73,788,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(二)审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容:
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数73,788,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(三)审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
议案
1.议案内容:
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数73,788,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
议案
1.议案内容:
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数73,788,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(五)审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2019年度财务预算报告》
议案
1.议案内容:
《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数73,788,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(六)审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2018年度利润分配方案》
议案
1.议案内容:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告,2018年度公司实现净利润为23,683,745.75元,可分配利润为21,860,202.61元。
为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2018年度的利润分配预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总
结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不以资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:
同意股数73,788,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
(七)审议通过《续聘瑞华会计师……
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