公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-017

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王红梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数69,316,000股，占公司有表决权股份总数的93.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名杨洲、康宏为公司第二届监事会



公告编号：2019-017

非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，担任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨洲、康宏不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。2.议案表决结果：



同意股数69,316,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。



深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2019年4月25日


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