公告日期：2019-03-13

证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王红梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数73,788,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名第一届董事会成员王红梅、库群星、王建红、张正、廖琳琳为公司第二届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王红梅、库群星、王建红、张正、廖琳琳不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



具体内容详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数73,788,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司关于修订<公司章程>》议

案

1.议案内容：



修订前第一百条：公司董事会由七名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。



修订后第一百条：公司董事会由五名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。



修订前第一百零五条董事会对公司对外投资、对外担保、关联交易事项的决策权限如下：





（一）公司对外投资未达本章程第三十五条第（十三）款规定的标准之一的，由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审；



（二）除本章程第三十五条第（十五）款规定的须提交股东大会审议通过的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会审议，且需遵守以下规则：应由董事会审批的对外担保事项，必须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议；



（三）关联交易：公司与关联法人发生的金额在300万元以上（含300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%之间的关联交易由董事会审议批准；公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上（含30万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%之间的关联交易，应当经董事会审议批准。



修订后第一百零五条董事会对公司对外投资、对外担保、关联交易事项的决策权限如下：



（一）公司对外投资未达本章程第三十六条第（十三）款规定的标准之一的，由公司董事会决定。董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审；



（二）除本章程第三十六条第（十……
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