公告日期：2020-06-11

证券代码：838544 证券简称：东骏激光 主办券商：西南证券
成都东骏激光股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 独立董事有权向董事会提 删除
议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当
根据法律、行政法规和公司章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由。
第五十二条 股东大会的通知包括以下 第五十一条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间
隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公 隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公
告的披露时间，股权登记日一旦确定， 告的披露时间，股权登记日一旦确定，
不得变更。 不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。
见的，发布股东大会通知或补充通知时
将同时披露独立董事的意见及理由。
第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 第五十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至 披露董事、监事候选人的详细资料，至
少包括以下内容： 少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
人情况； 人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及 （二）与本公司或本公司的控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是 否 受过中国证监会及其他有 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人以外的董事候选人由 董事候选人由董事会、单独或合并持有
董事会、单独或合并持有公司 3%以上 公司 3%以上股份的股东提出，监事候股份的股东提出，独立董事候选人由董 选人中的股东代表由监事会、单独或合事会、监事会、单独或合并持有公司 1% 并持有公司 3%以上股份的股东提出。以上股份的股东提出。监事候选人中的 董事会、监事会应当对候选人的任股东代表由监事会、单独或合并持有公 职资格进行核查，发现候选人不符合任
司 3%以上股份的股东提出。 职资格的，应当要求提名人撤销对该候
董事会、监事会应当对候选人的任 选人的提名，提名人应当撤销。
职资格进行核查，发现候选人不符合任 除采取累积投票制选举董事、监事职资格的，应当要求提名人撤销对该候 外，每位董事、监事候选人应当以单项
选人的提名，提名人应当撤销。 提案提出。

除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。