公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：838544 证券简称：东骏激光 主办券商：西南证券
成都东骏激光股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾滔勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 35 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄映凤女士为成都东骏激光股份有限公司第四届监事
会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员程小菁女士因个人工作原因，向公司监事会提出

公告编号：2020-001

不再担任公司股东代表监事请求。程小菁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司大股东东莞市东骏集团有限公司推荐，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄映凤女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并以议案形式提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日
止。详细内容请见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）刊登的《监事任命公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程 小 监事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

菁 7 日 时股东大会

黄 映 监事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

凤 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《成都东骏激光股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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