公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-021

证券代码：838544 证券简称：东骏激光 主办券商：西南证券
成都东骏激光股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：成都东骏激光股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以书面方式发出
5.会议主持人：秦光应
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举产生公司第四届监事会主席的提案》
1.议案内容：

公司全体监事一致选举秦光应为第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起，至第四届监事会届满日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-021

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都东骏激光股份有限公司
监事会
2019年7月2日

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