公告日期：2022-04-27

证券代码：838542 证券简称：埃森环境 主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年
年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境二楼会议室，以现场投票的方
式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838542 埃森环境 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的熙典律师事务所秦在丛律师。
（七） 会议地点

南京市玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》


2021 年公司董事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及董事会建设情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》
公司财务决算报告主要根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据编制的年度财务工作报告以及 2022 年财务预算报告。（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年公司监事会工作报告主要内容有：公司总体经营情况，年度目标完成情况，且与管理情况及监事会建设情况。
（四）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-006）以及《年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（五）审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司财务审计机构。
（六）审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于公司 2022 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

2022 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 2000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理 人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 ……
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