公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-037

证券代码：838541 证券简称：新雪莲 主办券商：国元证券
安庆新雪莲生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：王结文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司由于经营发展需要，拟增加经营范围并据此修改公司章程的相关内容。原《公司章程》第十三条“公司的经营范围：粗品肝素钠的研发、加工、销售（涉

公告编号：2020-037

及行政许可的项目，凭有效许可证经营）；猪肠衣的加工、销售；农副产品的收购、销售。”拟修改为“公司的经营范围：粗品肝素钠的研发、加工、销售；猪肠衣的进口、加工、销售；农副产品的进口、收购、加工、销售；肉类、水产品、水果、坚果的进口、加工、销售。（涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）”。修改后的具体经营范围以市场监督管理部门核准的经营范围为准。

公司已于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过此议
案，由于疫情原因，为及时办理变更登记，超过法定时效，本次重新提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于 2020 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2020 年
第二次临时股东大会，审议上述议案以及公司第三届监事会第三次会议提交的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）安庆新雪莲生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议


公告编号：2020-037

安庆新雪莲生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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