公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-005
证券代码：838538 证券简称：大光明 主办券商：财通证券
杭州大光明通信系统股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午10:00-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的金道律师事务所吴红亮律师。
（七）会议地点

杭州莫干山路1418-50号-1号楼12楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘予以汇报。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。
（四）审议《2018年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2019年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇

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报。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

为保证本公司资金充裕，实现持续发展，同意2018年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利，也不以资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年5月15日上午10:00-12:00
（三）登记地点：杭州莫干山路1418-50-1号楼12楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话

联系地址：杭州莫干山路1418-50-1号楼12楼会议室

联系电话：0571-87703059

传真：0571-88932842

邮政编码：310015


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（二）会议费用：自理

与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《杭州大光明通信系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《杭州大光明通信系统股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

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