公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-023
证券代码:838538 证券简称:大光明 主办券商:财通证券
杭州大光明通信系统股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2018年9月18日审议并通过:
选举王俭为公司董事,任职期限与本届董事会一致,自2018年第三次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开8日前以书面文件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长沈国平主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)被任免董监高人员情况
被选举董事王俭持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
公司原董事胡蓉因个人原因辞去董事职务,为满足公司发展的需要,选举王俭为公司董事,任期与本届董事会一致。
(四)新任董监高人员履历
王俭,女,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至今就职于杭州市华电半山发电有限公司。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。
公告编号:2018-023
三、备查文件
(一)《杭州大光明通信系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
杭州大光明通信系统股份有限公司
董事会
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