公告日期:2018-01-08
大光明:第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开情况
杭州大光明通信系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届
董事会第十三次会议于2018年1月8日在公司会议室召开。会议通
知于2018年1月3日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出
席会议并表决的董事5人。会议由沈国平董事长主持,监事会成员、
董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
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