公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-029
证券代码: 838538 证券简称: 大光明 主办券商:财通证券
杭州大光明通信系统股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月3日上午10:00
结束时间:2018年1月3日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月27日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 公告编号:2017-029
证券的投资者不享有此权利),股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:
杭州市莫干山路1418-50-1号楼12楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
(二)审议《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记事宜的议
案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年1月3日9:30-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:毛小玲
地址:杭州市莫干山路1418-50-1号楼12楼
公告编号:2017-029
联系电话:0571-87703059
传真:0571-88932842
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《杭州大光明通信系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
杭州大光明通信系统股份有限公司
董事会
2017年 12月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。