公告日期:2017-02-14
公告编号:2017-004
证券代码:838538 证券简称:大光明 主办券商:财通证券
杭州大光明通信系统股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年3月5日上午10:00
结束时间:2017年3月5日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-004
本次股东大会的股权登记日为2017年2月28日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:杭州市莫干山路1418-50-1号楼12楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于追认公司偶发性关联交易的议案》
议案内容详见公司于2017年2月14日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年3月5日上午9:00-10:00
公告编号:2017-004
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:毛小玲
地址:杭州莫干山路1418-50-1号楼12楼
联系电话:0571-87703059
传真:0571-88932842
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《杭州大光明通信系统股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
杭州大光明通信系统股份有限公司
董事会
2017年2月14日
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