公告日期:2017-01-16
公告编号:2017-001
证券代码: 838538 证券简称: 大光明 主办券商:财通证券
杭州大光明通信系统股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
会议召开时间:2017年1月15日
会议召开地点:杭州莫干山路1418-50-1号楼12楼公司会议室
会议召开方式:现场
会议召集人:董事会
会议主持人:沈国平
召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布了《2017年第一次临时股东大会通知公告》。本次
股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份23,505,128股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-001
(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》1、议案内容:公司因业务需求和经营发展需要,拟变更公司注册地址,具体变更信息如下:
原注册地址:杭州市莫干山路1418-41号1号楼6层601室(上
城科技工业基地);变更后注册地址:杭州市莫干山路 1418-50号1
幢12层(上城区科技工业基地)。
公司因变更注册地址,拟相应对公司章程进行如下修订:
将原条款:“第五条 杭州市莫干山路1418-41号1号楼6层601
室(上城科技工业基地)”修订为:“第五条 杭州市莫干山路1418-50
号1幢12层(上城区科技工业基地)”
2、议案表决结果:同意股数23,505,128股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度利用闲置资金购买理财产品的
议案》
1、议案内容:公司拟利用闲置资金购买理财产品,在2017年度
根据公司库存现金和银行存款情况,在保证公司日常经营资金需求的前提下,使用人民币合计不超过1000万元(含1000万元)的闲置资金购买短期、低风险保本基金理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点未到期理财产品总额不超过1000万元(含1000 公告编号:2017-001
万元)。
2、议案表决结果:同意股数23,505,128股,占本次股东大会有
表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份
总数的0.00%。
3、回避表决情况 :本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《杭州大光明通信系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议》
特此公告。
杭州大光明通信系统股份有限公司
董事会
2017年1月16日
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