公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-014



证券代码： 838538 证券简称： 大光明 主办券商：财通证券



杭州大光明通信系统股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州大光明通信系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月27日在杭州莫干山路1418-50-1号楼12楼公司会议室召开。会议通知于2016年12月13日以文件方式送达各位董事。会议由董事长沈国平召集并主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》。



议案内容：公司因业务需求和经营发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：



原注册地址：杭州市莫干山路1418-41号1号楼6层601室（上



城科技工业基地）；变更后注册地址：杭州市莫干山路 1418-50号1



幢12层（上城区科技工业基地）。



公司因变更注册地址，拟相应对公司章程进行如下修订：



公告编号：2016-014



将原条款：“第五条 杭州市莫干山路1418-41号1号楼6层601



室（上城科技工业基地）”修订为:“第五条 杭州市莫干山路1418-50



号1幢12层（上城区科技工业基地）”



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年度利用闲置资金购买理财产品的



议案》。



议案内容：公司拟利用闲置资金购买理财产品，在2017年度根



据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，使用人民币合计不超过1000万元（含1000万元）的闲置资金购买短期、低风险保本基金理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过1000万元（含1000万元）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2017年1月15日召开2017年第一次临时



股东大会，审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》、审议《关于公司2017年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。 公告编号：2016-014



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《杭州大光明通信系统股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



杭州大光明通信系统股份有限公司



董事会



2016年12月28日




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