公告日期：2022-06-24

证券代码：838537 证券简称：中钢电商 主办券商：中信建投
中钢银通电子商务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金天安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,667,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人郑雯女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及不涉及关联交易事项，无需回避表决。


该议案内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢电商：2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《中钢电商：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（众会字（2022）第 00026 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：


同意股数 50,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数……
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