公告日期:2021-09-10
公告编号:2021-035
证券代码:838537 证券简称:中钢电商 主办券商:中信建投
中钢银通电子商务股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点:上海市宝山区牡丹江路 1248 号安信财富中心 10 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金天安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于补充确认关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容:
中钢银通电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订 7,000 万元贷款合同,用于补充流动资
公告编号:2021-035
金。公司实际控制人金天安、郑艳为此次贷款提供连带责任保证,金天安、郑艳、金翔以名下自有房产为此次贷款提供抵押担保。
关联方为公司提供担保的行为,不会向公司收取任何费用。
2.回避表决情况
关联董事金天安、金翔、林金益属本议案的关联方,对本议案回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司拟申请综合授信并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,拟向银行申请综合授信额度,本年度总体授信合度最高不超过人民币 20,000 万元,综合授信额度和授信期限最终以实际审批的额度和期限为准,同时公司将根据实际经营情况决定具体使用金额。
公司实际控制人金天安、郑艳、金翔及关联第三方金小安、王晓琴夫妇拟以自有房产为本次授信提供抵押担保,同时实际控制人金天安、郑艳、金翔提供连带责任保证。具体担保数额以最终签订的担保合同为准,担保行为将不向公司收取任何担保费用。
2.回避表决情况
关联董事金天安、金翔、林金益属本议案的关联方,对本议案回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定,董事会提议于 2021 年 9 月 27 日召开公司第三次
临时股东大会,审议本次董事会尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2021-035
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中钢银通电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
中钢银通电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
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