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发表于 2020-02-14 16:58:41 股吧网页版
创信股份:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-14


公告编号:2020-003

证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券

四川创信工程咨询股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人符合公司章程规定。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门的批准。(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间:2020 年 2 月 29 日下午 2 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号:2020-003

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 25 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《四川天府银行 160 万流动资金贷款关联担保》议案

公司因资金周转需要拟向四川天府银行世纪城支行申请借款160万元。本次借款由公司总经理及董事曾波先生及配偶喻维美女士提供借款担保,故本次借款构成关联交易。
三、会议登记方法
(一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

公告编号:2020-003

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函及上门的方式登记,公司不接收电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 2 月 29 日下午 14:00

(三) 登记地点:创信公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:朱晓平 电话:028-85451448
(二) 会议费用:费用自理
(三) 临时提案(如有)

临时议案请于股东大会召开前十日内提交。
五、备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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