公告日期:2019-11-20
公告编号:2019-054
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
四川创信工程咨询股份有限公司
关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议召开不需要相关部门的批准。(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2019 年 12 月 5 日下午 14:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2019-054
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 2 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
创信公司大会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《任命王连芳为公司监事职务》议案
王兰由于个人原因,辞去公司监事职务。公司监事会成员人数低于法定人数,依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司召开第二届监事会第四次会议,任命王连芳女士为公司第二届监事会新任监事。任期自本议案经股东大会批准之日起至本届监事会期满为止。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法
公告编号:2019-054
人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
4、股东可以信函及上门的方式登记,公司不接收电话方式登记。
(二) 登记时间:2019 年 12 月 5 日下午 14:30
(三) 登记地点:创信公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:朱晓平 电话:028-85451448
(二) 会议费用:费用自理
(三) 临时提案(如有)
临时议案请于股东大会召开前十日内提交。
五、 备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日
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