公告日期：2019-11-20

公告编号：2019-053

证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
四川创信工程咨询股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四
次会议于 2019 年 11 月 19 日审议并通过：

任命王连芳女士为公司监事，任职期限至本届监事会期满 为止，自 2019 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由监事会主席陈建蓉主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因


公告编号：2019-053

王兰由于个人原因提交辞职报告，公司监事会成员人数低于法定人数，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司召开第二届监事会第四次会议，任命王连芳女士为公司第二届监事会新任监事。
（三） 新任董监高人员履历

王连芳，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
注册造价工程师，一级建造师，英国皇家特许测量师学会会员。1996
年 6 月至 2002 年 4 月在四川撷英建筑工程有限责任公司，担任项目
驻现场内业技术员；2002 年 4 月至 2007 年 4 月在成都黄河房地产开
发有限责任公司工作，担任公司预算部主管；2007 年 4 月至 2008 年
5 月在四川万丰实业有限责任公司工作，担任预算审计部经理；2008
年 5 月至 2016 年 3 月在四川创信建设工程造价审计事务所有限责任
公司质控部工作，担任质控部主任。2016 年 3 月至今在创信股份质控部工作，担任质控部主任。

教育经历：1993 年 9 月至 1996 年 6 月四川大学工业与民用建
筑专业专科毕业。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合公司规范运营要求，有利于公司长远发展，对公司经营产生积极影响。


公告编号：2019-053

三、 备查文件
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
监事会

2019 年 11 月 20 日

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