公告日期:2019-09-26
公告编号:2019-046
证券代码:838536 证券简称:创信股份 主办券商:华英证券
四川创信工程咨询股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 23 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:阳南
6. 会议列席人员:公司监事会主席陈建蓉、监事王兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-046
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程议案》议案
1.议案内容:
本次权益分派后,公司的注册资本由 15,000,000 元变更为45,000,000 元,
公司的股份总数由 15,000,000 股变更为 45,000,000 股。针
对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜,将公司章程相应的内容进行修改。
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(2019-047)
章程修改内容如下:
原规定 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人
1500 万元。 民币 4500 万元。
第十七条 公司股份总数为 1500 万 第十七条 公司股份总数为
股,全部为普通股。 4500 万股,全部为普通股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-046
三、 备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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