公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-044
证券代码：838536 证券简称：创信股份 主办券商：华英证券
四川创信工程咨询股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年9 月23 日
2.会议召开地点：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心一号楼 6
楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阳南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格
合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2019-044
出席和授权出席本次股东大会的股东共6 人，持有表决权的股份
总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司2019 年半年度报告，挂牌公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为31,561,456.28 元， 母公司未分配利润为
32,118,452.87 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
15,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股20
股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于向重庆银行申请借款暨关联担保》议案
1.议案内容：
公司因资金周转需要向重庆银行成都分行申请借款300 万元。本
次借款由公司控股股东阳南先生及配偶王怡玲女士提供借款担保，故
公告编号：2019-044
本次借款构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联方阳南及一致行动人成都创信壹号商
务咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 备查文件目录
《四川创信工程咨询股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决
议》。
四川创信工程咨询股份有限公司
董事会
2019 年9 月23 日

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